النتائج 1 إلى 4 من 4

اليوم جمعيه اميانتيت وتوزيع ريال للسهم

  1. #1
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  214
    تم شكره        35 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2011  
    المشاركات
    558  
    F-B غير متواجد حالياً

    اليوم جمعيه اميانتيت وتوزيع ريال للسهم

    يسر مجلس إدارة شركة
    اميانتيت العربية السعودية(شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع
    الجمعية العامة العادية و غير العادية للمساهمين والذي سيعقد ـ بإذن الله ـ في
    المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر
    السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت الواقع في
    27/04/1434هـ الموافق 9/3/2013م (حسب تقويم أم القرى) وذلك للنظر في جدول الأعمال
    التالي:ـ


    جدول أعمال الجمعية
    العامة غير العادية :ـ


    الموافقة
    على تعديل المادة (3) أغراض الشركة من النظام الاساسي للشركة لتصبح صياغتها كما
    يلي:ـ


    1 -إنشاء المصانع وامتلاك
    وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها . .


    2 -إقامة وامتلاك المشاريع الصناعية الخاصة بإنتاج
    الأنابيب بجميع أنواعها ولكافة استخدامها وملحقاتها كالوصلات والصمامات والحلقات
    المطاطية والمضخات. . الخ ، وجميع الأنشطة الصناعية المكملة رأسيا وأفقيا . كذلك
    المشاريع في إنتاج مواد البناء والصيانة بشكل عام .


    3 -تشغيل وإدارة المصانع القائمة أو التي تنشئها الشركة
    أو تشارك فيها ، وتقديم الدعم الفني والصيانة وتسويق منتجاتها لخدمة مشاريع الشركة
    والمشاريع الصناعية الأخرى .


    4 -أن
    تقوم بصفة الوكيل أو المتعهد لي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات ، سواء أكانوا
    سعوديين أم أجانب .


    5 -الإشراف
    والقيام بالأعمال الفنية وأعمال الورش اللازمة أساسا وفرعا لتحقيق أغراض الشركة .


    6 -تملك البراءات والإختراعات
    والأسرار الصناعية الملائمة واستئجارها و استغلالها والترخيص للغير بإستغلال ما
    تملكه أو تستأجره، وتطوير التقنية الصناعية ذاتيا في المجالات الممكنة عن طريق
    تدعيم القدرة على البحث والتطوير وتشجيع مواهب الابتكار والاختراع وإنشاء معامل
    البحث والتطوير المتخصصة.


    7
    -التجارة فيما يتعلق بأعمال الشركة .


    8 -تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة
    لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها والمعارض اللازمة لعرضها ، ولغير ذلك من
    الوجوه التي تحتاج الشركة الى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء .


    9ـالقيام بالأبحاث والدراسات
    الفنية المختلفة وافتتاح مركز الابحاث والدراسات اللازمة لذلك.


    10ـإستيراد الأنابيب ووصلاتها
    وملحقاتها ومواد البناء اللازمة.


    11ـتنظيف وتغليف وتبطين وطلاء الأنابيب وملحقاتها
    ووصلاتها وتراكيبها والمعدات ومواد البناء والأسطح.جدول أعمال الجمعية العامة
    العادية السنوية للمساهمين



    أولا:التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن
    الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.


    ثانيا:التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح
    والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.


    ثالثا:الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة
    للسنة المالية المنــتهية في 31/12/2012م .


    رابعا: الموافقة على صرف أرباح المساهمين بواقع ريال
    واحد عن كل سهم وبإجمالي قدره 115,500,000 ريال سعودي تمثل 10 % من القيمة الاسمية
    للاسهم وتكون الاحقية للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم انعقاد الجمعية. وسوف
    يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا .



    خامسا:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة
    خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2012م .


    سادسا: الموافقة على اختيار "مكتب/ برايس وترهاوس كوبرز"
    (الجريـــد وشركاه سابقا) (محاسبون قانونيون معتمدون)كمراقبي الحسابات من بين
    المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م
    والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.


    سابعا:الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام
    المالي 2012 قيمتها 1,800,000 ريال سعودي.

    ثامناً: الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشح
    لعضوية مجلس الإدارة.


    الجمعية العامة العادية
    جدول أعمال
    الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين :

    أولا: التصديق على ما ورد
    بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في
    31/12/2012م.

    ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح
    والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

    ثالثا: الموافقة على
    تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنــتهية في 31/12/2012م .


    رابعا: الموافقة على صرف أرباح
    المساهمين بواقع ريال واحد عن كل سهم وبإجمالي قدره 115,500,000 ريال سعودي تمثل 10
    % من القيمة الاسمية للاسهم وتكون الاحقية للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم
    انعقاد الجمعية. وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا
    .


    خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية
    المنتــهية في 31/12/2012م .

    سادسا: الموافقة على اختيار "مكتب/ برايس
    وترهاوس كوبرز" (الجريـــد وشركاه سابقا) (محاسبون قانونيون معتمدون)كمراقبي
    الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام
    المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.

    سابعا:
    الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 قيمتها 1,800,000 ريال
    سعودي.

    ثامناً: الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس
    الإدارة.

    وطبقا للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حائز
    على مائة سهما فأكثر حضور الجمعية العامة العادية، أو أن يوكل مساهم من المساهمين
    الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص
    الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من أحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو
    جهة العمل، ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال
    إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور
    الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته.

  2. #2
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  199
    تم شكره        34 مره

    تاريخ التسجيل
    Aug 2010  
    المشاركات
    909  
    دنجوان سابق غير متواجد حالياً
    خلني اشاور

  3. #3
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  2836
    تم شكره        14 مره

    تاريخ التسجيل
    May 2011  
    المشاركات
    3,168  
    ABU ALAA غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير

  4. #4
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  1285
    تم شكره        727 مره

    تاريخ التسجيل
    Jul 2012  
    المشاركات
    7,464  
    سكون الوردa غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.