النتائج 1 إلى 11 من 11
  1. #1
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  15334
    تم شكره        7,188 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2011  
    المشاركات
    37,259  
    الحوش غير متواجد حالياً

    مسؤولون بصرافة كبيرة متهمون بغسيل 4 مليارات ريال

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    ------------------------------------------------

    07 فبراير 2014 10:59 م آخر تحديث : 07 فبراير 2014 10:59 م

    كشفت تحقيقات تجري في قضية غسيل أموال، تورط مسؤولين كبار في إحدى الصرافات العاملة بالبحرين، تجاوزت 4 مليارات ريال سعودي من بينهم «6 رؤساء لفروع الصرافة التي تمتلك 14 فرعا بالبحرين بالإضافة إلى موظفين آخرين»، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية تجديد حبس 9 من المتهمين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي لم تنتهِ حتى الآن وربما تكشف عن جرائم أخرى خلف تلك الأموال الضخمة المحولة إلى الإمارات.

    الواقعة بدأت باكتشاف حدوث تحويلات مالية من البحرين إلى الإمارات من شركات بحرينية بشكل دوري وصلت إلى مليون ريال يوميا، وبعد تتبع تلك التحويلات تبين أنها لأصحاب سجلات وشركات بحرينية تجاوز عددها 80 شركة، ولدى سؤال أصحابها عن طبيعة تلك التحويلات، نفوا علمهم بها وقالوا إنهم لم يقوموا بتحويل أي مبالغ إلى الإمارات.

    تم جلب المستندات المقدمة إلى الصرافة والخاصة بتحويل تلك الأموال، فتبين وجود نسخة من البطاقة السكانية لصاحب السجل ونسخة من السجل التجاري وتوقيعات أصحاب الشركات على أرصدة التحويلات المالية، والتي تبين بعد مراجعتها مع أصحابها أنها مزورة ومنسوبة لهم دون علمهم، فتم عمل تحريات دلت على تورط المتهمين «آسيويين» وهم مسؤولي 6 فروع للصرافة بالبحرين بالإضافة إلى موظفين آخرين بتلك التحويلات التي تجاوزت 4 مليارات ريال سعودي ليس لها مصادر معروفة.

    وكشفت التحقيقات التي تمت من خلال تعاون أمني بين البحرين والإمارات، أن الأموال التي كان يتم تحويلها بعضها مجهولة المصدر، وبعضها الآخر متحصل من جرائم، وتبين أن السجلات التجارية المستخدمة في عمليات التحويل نصفها تقريبا مزورة بأسماء أشخاص لا يعرفون أي شيء عن هذه التحويلات، ولم يعرفوا باقتران أسمائهم بهذه التحويلات إلا بعد استدعائهم إلى مقر النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم، والنصف الآخر من هذه السجلات هي لسجلات حقيقية كان أصحابها قد أجروا تحويلات سابقة، وتم الاحتفاظ ببياناتهم لإجراء تحويلات جديدة بأسمائهم دون علم أصحابها.

    كما بينت التحقيقات أن هذه الأموال يتم إدخالها في «أجولة» عن طريق جسر الملك فهد، وتذهب مباشرة إلى شركة صرافة واحدة، وأنه يتم تحويلها بانتظام إلى الخارج وخاصة إلى الإمارات، وتبين تورط مسؤولين كبار بشركة الصرافة الشهيرة في هذه القضية فتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي جددت حبس تسعة منهم في ديسمبر الماضي، وأن تحقيقات موسعة لازالت تدور حول هذه القضية، وأن هذه التحقيقات تحاط بقدر كبير من السرية، نظرا لضخامة حجم الأموال التي تعامل بها المتهمون، حيث من المتوقع أن تكشف التحقيقات عن متهمين في جرائم كان وراء تحويل هذه الأموال.

    وأسندت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات، تتعلق بمخالفة القواعد والأنظمة التي تضمنها قانون مكافحة غسيل الأموال، حيث لم يلتزموا بالإخطار عن التحويلات التي تمت بمبالغ كبيرة لا يعرف حقيقة مصدرها، وعدم الالتزام بمعرفة شخصية من يقوم بعمل التحويلات، ومصدر الأموال المحولة.

    كما أسندت إليهم تهمة تزوير المحررات الخاصة بالسجلات التجارية، المنسوبة لأشخاص والقيام بتحويلات مالية من خلالها، واستعمال هذه المحررات المزورة على أنها حقيقية مع علمهم بتزويرها.

    المصدر: الأيام البحرينية







  2. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ الحوش على المشاركة المفيدة:


  3. #2
    فريق المتابعة والاشراف
    ابو خالد
    نقاط التقييم  :  13387
    تم شكره        12,357 مره

    تاريخ التسجيل
    Aug 2012  
    المشاركات
    48,982  
    مستر كليسر غير متواجد حالياً
    الفساد منتشر فى اغلب الدول العربيه نسأل الله الحمايه
    تقديرى لك أبو سيف

  4. #3
    عمدة المنتدى
    نقاط التقييم  :  8877
    تم شكره        1,531 مره

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010  
    المشاركات
    30,741  
    أبو أنس2011 غير متواجد حالياً

    لا حول ولا قوة إلا بالله
    المصائب كثرت وتنوعت في هذا الزمن
    وربي يطلف بعباده وكل الشكر والتقدير أخي أبا سيف

  5. #4
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  2063
    تم شكره        329 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2011  
    المشاركات
    7,381  
    عزف الحنين غير متواجد حالياً
    يتكلموا بالملاين ولا عطونا شي نغسل حنا بعد
    ههههههههه
    النظافة من الايمان
    يعطيك العافية

  6. #5
    فريق المتابعة والاشراف
    نقاط التقييم  :  10663
    تم شكره        2,320 مره

    تاريخ التسجيل
    Dec 2008  
    المشاركات
    40,353  
    ياسمين متواجد حالياً
    يالطيف ياربي ..
    اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمّن سواك
    تسلم الأيادي أبوسيف ,,,


  7. #6
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  15334
    تم شكره        7,188 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2011  
    المشاركات
    37,259  
    الحوش غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر كليسر مشاهدة المشاركة
    الفساد منتشر فى اغلب الدول العربيه نسأل الله الحمايه
    تقديرى لك أبو سيف
    الله يجزيكم الجنة
    و
    الله يعطيك العافية




  8. #7
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  15334
    تم شكره        7,188 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2011  
    المشاركات
    37,259  
    الحوش غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أنس2011 مشاهدة المشاركة

    لا حول ولا قوة إلا بالله
    المصائب كثرت وتنوعت في هذا الزمن
    وربي يطلف بعباده وكل الشكر والتقدير أخي أبا سيف
    الله يجزيكم الجنة
    و
    الله يعطيك العافية




  9. #8
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  15334
    تم شكره        7,188 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2011  
    المشاركات
    37,259  
    الحوش غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزف الحنين مشاهدة المشاركة
    يتكلموا بالملاين ولا عطونا شي نغسل حنا بعد
    ههههههههه
    النظافة من الايمان
    يعطيك العافية
    الله يجزيكم الجنة
    و
    الله يعطيك العافية




  10. #9
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  15334
    تم شكره        7,188 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2011  
    المشاركات
    37,259  
    الحوش غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسمين مشاهدة المشاركة
    يالطيف ياربي ..
    اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمّن سواك
    تسلم الأيادي أبوسيف ,,,

    الله يجزيكم الجنة
    و
    الله يعطيك العافية




  11. #10
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  107
    تم شكره        177 مره

    تاريخ التسجيل
    May 2013  
    المشاركات
    1,441  
    تناهيدالمدى غير متواجد حالياً





    لآحول ولآقوة آلأ بآلله آلعلي آلعظييم
    ربي يغني كل ذي نفس مسلمه تخآفه بحلاله عن حرامه ويمن عليهم بفضله آلوآسع يآرب
    آلله يعطيك آلعآفيه طبت وطآب مجنآك
    أسعدك آلله في دآرينه ووفقت يآرب
    تسلم يديآتك أبو سيف



  12. #11
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  15334
    تم شكره        7,188 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2011  
    المشاركات
    37,259  
    الحوش غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تناهيدالمدى مشاهدة المشاركة





    لآحول ولآقوة آلأ بآلله آلعلي آلعظييم
    ربي يغني كل ذي نفس مسلمه تخآفه بحلاله عن حرامه ويمن عليهم بفضله آلوآسع يآرب
    آلله يعطيك آلعآفيه طبت وطآب مجنآك
    أسعدك آلله في دآرينه ووفقت يآرب
    تسلم يديآتك أبو سيف



    شكرا ع المرور العطر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.