النتائج 1 إلى 2 من 2

هبس تؤكد أن "معن الصانع" هو الشخصية الأساسية في المؤامرة والمستفيد الرئيسي من عمليات

  1. #1
    عضو
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2010  
    المشاركات
    20  
    خالد ناصر غير متواجد حالياً

    هبس تؤكد أن "معن الصانع" هو الشخصية الأساسية في المؤامرة والمستفيد الرئيسي من عمليات

    ذكر تقرير آخر لـ شركة هبس المتخصصه بقضايا الاحتيال والتي كُلفت من قبل البنك المركزي البحريني للقيام بعمل فحص وتدقيق في بنك اوال المملوك لرجل الاعمال معن الصانع وقد ظهر هذا التقرير من ضمن أوراق قضية بنك المشرق ضد القصيبي والصانع في الموقع الإلكتروني لمحكمة نييويورك
    وذكرت (هبس) في تقريرها أن عمليات الإحتيال و العمليات الأخرى المشبوهة التي تتضمن تهماً جنائية وتجاوزات نظامية تقدر بحوالي ملياري دولار, كما اشارت إلى أن جميع الأدلة التي قامت بجمعها تؤكد أن معن الصانع رئيس مجلس إدارة بنك أوال هو الشخصية الأساسية في المؤامرة و المستفيد الرئيسي من عمليات الإحتيال. إن نهج معن الصانع في الإدارة قد مكنه من التحكم في كافة التحويلات البنكية وإستخدام كبار الإداريين لمساعدته في هذه العمليات الإحتيالية
    وقد تم إعداد هذا التقرير لـ بنك البحرين المركزي، وفيه تم التركيز على العمليات الخاصة ببنك أوال. و قد تم فحص سجلات بنك أوال و أجريت مقابلات مع المسؤولين في البنك, كماعقدت هبس مناقشات غير رسمية مع ممثلين لعائلة القصيبي الذين أكدوا وقوعهم ضحايا لمؤامرة خطيرة دبرها معن الصانع للإحتيال على عائلتهم , كما اشارت (هبس) أن معن الزاير تآمر مع معن الصانع في إرتكاب هذه الجرائم و قد أصدر الزاير بدوره تعليمات لموظفي بنك أوال للمساعده في التآمر و إرتكاب هذه الجرائم, وقد قامت عائلة القصيبي بإتخاذ خطوات قانونية ضد معن الصانع في الولايات المتحدة الامريكية و جزر الكيمن في محاولة لإسترجاع الأموال المسروقة

  2. #2
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  87
    تم شكره        47 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2010  
    المشاركات
    6,316  
    الــجــنــوبــي غير متواجد حالياً
    يعطيك العافية على الخبر حبيبي

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.