النتائج 1 إلى 3 من 3

يتخوف معن الصانع نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية السابق ببالمنطقة الشرقية

  1. #1
    عضو
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2010  
    المشاركات
    20  
    خالد ناصر غير متواجد حالياً

    يتخوف معن الصانع نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية السابق ببالمنطقة الشرقية

    يتخوف معن الصانع نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية السابق ببالمنطقة الشرقية من مواجهة تهم بغسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية ، فتشير أخبار العرب بتاريخ الاثنين، 05 أبريل 2010 أن هناك وثائق بالمحكمة تكشف بالتفصيل كيف قام الصانع تحويل أموال استحوذ عليها عن طريق الاحتيال عبر حسابات في بنك أوف أميركا انتهاءاً بخزائنه الخاصة ،و يقوم رجل الأعمال السعودي معن الصانع، المتهم باختلاس ما يقارب الـ 9.2 مليار دولار ، بمساع حثيثة ويائسة لنقل الدعوى القانونية المقامة ضده في المحكمة العليا لولاية نيويورك إلى السعودية وذلك خشية تعرضه لاتهامات جديدة بغسل الأموال. إذ تكشف المستندات المقدمة في القضية بالتفصيل كيف أمر الصانع بتحويل 4.7 مليار دولار، جمعها من خلال معاملات احتيالية لصرف عملات مع بنك المشرق في دبي، إلى حسابات تابعة لأحدى الشركات في بنك أوف أمريكا في نيويورك ومن ثم تحولت إلى حساباته الخاصة في بنك أوال . وقد كانت معاملات من هذا النوع موضوع البحث خلال جلسة استماع خاصة أقيمت في الكونغرس الأمريكي مؤخراً أدارها أحد أعضاء مجلس الشيوخ النافذين الذي يشعر بالقلق إزاء تحرك ما سماه بـ "الأموال القذرة" خلال النظام المصرفي الولايات المتحدة الأمريكية.
    كامل الخبر على الرابط

    http://www.akhbaralarab.net/index.php/financial/22324-2010-04-05-14-41-28

  2. #2
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  87
    تم شكره        47 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2010  
    المشاركات
    6,316  
    الــجــنــوبــي غير متواجد حالياً
    لاحول ولاقوة الا بالله

    لماذا كل هذا ؟؟!!

    ألم يشبع بعد ؟!!

    يسلموووووووو خالد حبيبي

  3. #3
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    1,812  
    الجاجوخي غير متواجد حالياً
    ما فهمت هو الصائغ اللي غسلها ولا غيره ههههههه

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.