يسر مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين 10 جمادى الأول 1433هـ الموافق 2 أبريل 2012م، في فندق "الهوليدى إن الإزدهار" قاعة اللؤلؤة بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (2,300) مليون ريال سعودي إلى مبلغ (4,000) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 73.9% ليرتفع عدد أسهم الشركة من (230) مليون سهم إلى (400) مليون سهم وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 1.3529 سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية، على أن يتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من علاوة الإصدار والأرباح المبقاة (احتياطات حقوق الملكية).
2-الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (4,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (400) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد."
3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
5-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 517.5 مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية.
رد مع اقتباس
